会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议[7] - 董事长十日内召集会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[10] - 定期会议通知变更需提前两日书面通知[11] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[12] - 一人一票，记名书面表决[16] - 普通提案超半数董事赞成通过[16] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[17] - 董事回避时无关联关系董事过半数出席举行会议且过半数通过决议[17] 决议相关 - 利润分配等事项先依审计草案，正式报告出具后再决议[18] - 提案未通过，条件不变一个月内不再审议[19] - 部分董事认为提案不明会议暂缓表决[19] 会议其他要求 - 电话会议全程录音[21] - 董事会秘书负责记录等制作[21][36] - 与会董事签字确认，有异议书面说明[21] - 决议公告，公告前保密[23] - 董事长督促落实并通报执行情况[25][26] 档案与规则 - 会议档案保存十年以上[28] - 规则报股东会批准生效，董事会解释[30]