股东周年大会信息 - 公司将于2026年3月12日上午11时在香港上环启德商业大厦6楼举行股东周年大会[4][8] - 3月9日至12日暂停办理股份过户登记[30][31] - 股份过户文件及股票须不迟于2026年3月6日下午4时30分送交指定地点登记[30] 股份相关授权建议 - 建议授予董事发行股份一般授权，可处置最多20%已发行股份[10][15] - 建议授予董事购回股份一般授权，可购回最多10%已发行股份[10] - 现有发行和购回股份授权若不更新将在股东周年大会结束时失效[15][18] 股份数据 - 最后实际可行日期公司已发行股本含8亿股股份[16][39][46] - 待发行授权决议案通过，董事可处置最多1.6亿股新股份[16] - 待购回授权决议案通过，公司可购回最多8000万股股份[20][39][46] 董事相关 - 刘志强博士、刘恩琪女士及黄镇南先生将在股东周年大会上退任并膺选连任[24] - 截至2025年9月30日止年度，刘志强薪酬约215万港元，刘恩琪约18.9万港元，黄镇南约16万港元[56][58][61] 核数师相关 - 国卫会计师事务所有限公司将在股东周年大会上退任独立核数师，董事会建议续聘[26] 章程修订 - 董事建议修订现有组织章程大纲及细则[27] 股东权益及投票 - 翘晖发展等股东持有4.08亿股股份，占已发行股份总数的51.0%[45] - 假设购回授权获全数行使，翘晖等股东股权权益将增至约56.7%[45][46] - 股东在股东大会上表决除特定情况外须以投票方式进行[34] 股价信息 - 2025年1月至2026年1月各月股份最高股价为0.480港元，最低为0.035港元[42]