股东大会安排 - 公司将于2026年3月12日举行股东周年大会[3] - 股东可在2026年3月10日上午11时前提交疑问[10] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2026年3月12日[15] - 公司将于2026年3月9日至12日暂停办理股份过户及登记手续[18] - 股份过户文件及股票须不迟于2026年3月6日下午4时30分交回[18] 财务与人事 - 需省览、采纳截至2025年9月30日止年度经审核财务报表等[4] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师[4] - 重选刘志强博士、刘恩琪女士为执行董事，黄镇南先生为独董[4] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超已发行股份总数20%[5] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[7] - 扩大董事授权，增加股份数额不超已发行股份总数10%[10] 其他 - 批准公司现有组织章程大纲及细则修订[9] - 刘志强等三人将在股东大会告退并愿膺选连任[18] - 随附股东在股东大会适用的代表委任表格[16]