证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-006 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议于 2026 年 1 月 29 日下午以现场结合通讯表决的方式举行，会议通知已于 2026 年 1 月 29 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由过半数董事推举吴晨明 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》 全体董事一致同意豁免公司第七届董事会第一次会议的通知期限，并于 2026 年 1 月 29 日召开第七届董事会第一次会议。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举吴晨明先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www. ...