证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-007 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日 召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第七届董事会非职工代表董事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。 同日，公司召开第七届董事会第一次会议（以下简称"本次董事会"），选举 产生公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员，并顺利完成高级管理人员和 其他人员的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 董事长：吴晨明 非独立董事：吴晨明、刘春斌、许泽权、孙景权、宫义、印丹（职工代表董 事） 独立董事：曲成辉、葛永利、王金 公司第七届董事会由以上 9 名董事组成，其中包括 5 名非独立董事、3 名独 立董事及 1 名职工代表董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之 日起三年。公司第七届董事会成员中 ...