股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-013 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于完成补选独立董事及董事会相关专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2026 年 1 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于补选谢家伟女士为第十一届 董事会独立非执行董事的议案》。同日，本公司召开第十一届董事会 2026 年度第 3 次会 议，审议通过了《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、 完成补选独立董事 2026 年 1 月 29 日，本公司召开 2026 年第一次临时股东会，同意补选谢家伟女士 为本公司第十一届董事会独立非执行董事，其任期自 2026 年第一次临时股东会审议通 过之日起至第十一届董事会届满时止。本公司董事会谨此欢迎谢家伟女士加入董事会。 本公司董事会中兼任本公司高级管理人员的董事人数总计未超过本公司董事总数 的二分之一。谢家伟女 ...