可转债发行 - 本次发行可转债每张面值100元，发行总额不超过2亿元，拟发行数量不超过200万张[11] - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月，若已审核通过并注册则延长至发行完成日[14] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于智能型高效风机建设和补充流动资金项目[11] - 定向发行可转债无限售安排，新增债券自发行结束后第1日起转让，转股股票自可转债发行结束之日起18个月内不得转让[13] 股权结构 - 公司发行前总股本为73,400,000股[20] - 截至2025年9月30日，无限售条件流通股37,930,617股，占比51.68%；有限售条件流通股35,469,383股，占比48.32%[21] - 截至2025年9月30日，股东户数为7,003户；截至2025年11月11日，股东户数为7,078户[21] - 威海克莱特集团有限公司持有公司45.34%的股份，为控股股东[22] - 盛军岭、王新及王盛旭合计控制上市公司51.61%股份的表决权[22] - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股4996.42万股，占比68.07%[28] 行业情况 - 公司所属行业为“制造业 - 通用设备制造业 - 风机、风扇制造”，行业代码为“C3462”[29] - 2024年通用机械行业规模以上企业8524家，资产总计13178.62亿元，同比增长6.46%；营业收入10739.39亿元，同比增长3.49%[57] - 2023年中国风机行业市场规模为1001.86亿元，预计2030年将达到1365.65亿元[57] - 我国轨道交通装备行业市场规模由2018年的6537亿元增长到2023年的9928亿元，复合增长率为8.72%[62] 主营业务 - 公司面对中高端装备行业生产通风冷却产品，采取依据订单/合同生产、直接向下游客户销售的经营模式[41] - 2025年1 - 9月轨道交通领域主营业务收入14392.33万元，占比33.90%[126] - 2025年1 - 9月海洋工程与舰船领域主营业务收入9594.14万元，占比22.60%[126] 技术研发 - 截至2025年9月30日，公司拥有专利110项，其中发明专利26项，实用新型75项，外观设计9项[91] - 截至2025年9月末，公司拥有研发、技术人员188人，占员工总数的30.57%，其中21人具有硕士及以上学历[99] - 技术升级后的产品有高速离心风机、智能变频高效风机、电池热管理系统[129] 市场扩张 - 公司墨西哥工厂已开业，将深化全球布局促进业务发展[101] 前次募资 - 2022年3月公司发行A股股票1000万股，每股10.8元，募资总额10800万元，净额9315.94万元于3月10日到位[186] - 截至2025年9月30日，募集资金累计使用9985.39万元，余额97.84万元[188] - 截至2025年9月30日，前次募集资金累计投入9425.86万元，占实际募资净额的101.18%[192]