深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）以邮件方式向全体 董事发出了将于 2026 年 1 月 29 日召开第六届董事会第十三次会议的会议通知， 本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司应出席的董事 9 名，实际出席会议 的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。会议由公司董事长胡庆周先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2026-003 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买桂林光隆集成科技有限公司（以 下简称"光隆集成"）100%股权及上海奥简微电子科技有限公司（以下简称"奥 简微电子"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本 ...