深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议 审查意见 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次独立董事专门会议于 2026 年 1 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到成员 3 名，实到成员 3 名，会议由独立董事陈俊发主持。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市英唐智能 控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《深圳市英唐智能控制 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 经与会独立董事审议，本次会议审议通过了拟提交公司第六届董事会第十三 次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成重 大调整的议案》《关于本次交易构成关联交易的议案》《关于本次交易不构成重 大资产重组、不构成重组上市的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》《关于公司与交易 ...