股东会信息 - 2026年第一次临时股东会原定于2月9日召开[3] - 现场股东会2月9日14点于北京西城区万通金融中心B座7层会议室召开[5] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，起止日期为2月9日[5] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 交易审计基准日更新至2025年11月30日[3] - 国投集团提交临时提案，9项更新议案将审议，原议案不再审议[4] - 股东会议案共23项，议案2需逐项表决[8][9] - 对中小投资者单独计票议案为1至22项，议案2需逐项表决[9] - 涉及关联股东回避表决议案为1至20、22项，关联股东为国投集团[9] 交易相关 - 会议讨论发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案[11][12] - 涉及《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要议案[12] - 需签署《发行股份购买资产协议》等多项协议[12] - 明确本次交易构成关联交易、重大资产重组但不构成重组上市[12] - 确认本次交易符合多项规定[12][13] 其他议案 - 提及公司2025 - 2027年股东回报规划议案[13] - 提请股东会授权董事会办理本次交易相关事项[13] - 有关于修订《公司章程》及相关议事规则议案[13]