交易进展 - 2026年1月20日，国务院国资委原则同意国投中鲁本次重组总体方案[4] - 2026年1月29日，上市公司召开第九届董事会第13次会议，审议通过多项与本次交易相关议案[5] - 2025年12月31日上市公司披露与本次交易有关公告[35] - 2026年1月29日上市公司召开第九届董事会第13次会议审议通过更新后的本次交易相关议案[35] 股权结构 - 截至2025年12月31日，国投集团持有国投中鲁116,855,469股，持股比例44.57%[7] - 本次交易完成后上市公司总股本超过4亿元，社会公众股东合计持股比例不低于10%[38] 标的资产 - 本次发行股份购买资产的标的资产为电子院100%股份[40] 财务与发行 - 本次发行股份购买资产项下新增股份发行价格为10.98元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 本次募集配套资金发行对象合计不超过35名（含35名）特定投资者[55] - 本次募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产[55] 公司资质 - 电子院工程设计资质证书有效期为2023.12.29 - 2028.12.29，可承接各行业、各等级建设工程设计业务[62] - 电子院工程咨询单位甲级资信证书有效期为2025.12.31 - 2028.12.30，涵盖电子、信息工程等领域[62] 物业情况 - 补充报告期内电子院新增1家纳入合并报表范围内的境外子公司，投资总额31.16万美元，电子院持股100%[14] - 补充报告期内电子院及其子公司新增一处自有物业，建筑面积36.74㎡[18] - 截至2025年11月30日，电子院及其子公司共有10处对外出租物业[19] 知识产权 - 截至2025年11月30日，电子院及其子公司共有785项境内专利及5项境外专利[21] - 截至2025年11月30日，电子院及其子公司共有136项注册商标[22] - 截至2025年11月30日，电子院及其子公司共拥有25项域名[24] 法律风险 - 电子院投资设立境外子公司未履行相关手续，存在被处罚风险，但不构成本次交易实质性法律障碍[17] - 截至2025年11月30日电子院及其子公司共有8起尚未了结的案件标的金额在2000万元以上诉讼或仲裁[34] 专利申请与获得 - 电子院在2023 - 2024年申请多项专利，如2023.04.19申请实用新型专利“一种NMP回收系统及基于NMP回收系统的锂电池涂布系统”[108] - 电子院在2024 - 2025年也有多项专利申请计划，如2025.04.07计划申请发明专利“一种预制奇氏板组及楼盖结构”[110] - 世源科技2015 - 2024年间拥有多项专利，其中实用新型专利众多[120]