董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[5] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%，须董事会审议披露[11] - 交易成交金额占公司市值10%以上但低于50%，须董事会审议披露[11] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上但低于50%，须董事会审议披露[11] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上但低于50%，且超1000万元但在5000万元以下，须董事会审议披露[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上但低于50%，且超100万元但在500万元以下，须董事会审议披露[11] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上但低于50%，且超100万元但在500万元以下，须董事会审议披露[11] - 与关联自然人成交金额在30万元以上的交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] 董事会会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[24] - 总经理、董事会秘书应列席董事会会议，副总经理、财务总监可经同意后列席[24] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持会议[26] - 董事会决议表决方式为记名投票，实行一人一票[28][30] - 有关联关系的董事不得对相关决议表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[29] - 出席会议的董事应在会议决议和记录上签字并承担责任[28][32] - 董事会会议记录保管期限为十年[33] 其他规则 - 公司总经理负责组织实施董事会决议并报告情况[35] - 本规则由董事会负责解释，经股东会批准后生效[37] - 如遇法律、法规修订，规则内容抵触时应及时修订并提交股东会审议批准[37]