证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2026-002 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司 章程>部分条款的公告》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于 2026年3月6日召开公司2026年第一次临时股东会。 一、董事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议的通知于2026年1月23日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年1 月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际 出席董事8人，其中董方、吴日焕、杨冰以通讯方式出席会议，全体高级管理人 员列席了会议。本 ...