董事会会议 - 2026年1月30日召开第九届董事会第三次会议[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案表决 - 确定董事兼总经理冯立明为法定代表人[1] - 通过2026年度日常关联交易预计议案[3] - 通过申请综合授信额度并为子公司担保议案[4] - 通过提请召开2026年第一次临时股东会议案[4] 股东会安排 - 2026年2月27日召开第一次临时股东会[5]