证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2026-014 北京恒泰实达科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举事宜。为 保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 本次会议于 2026 年 1 月 30 日以口头方式临时通知全体董事。 2、本次董事会于 2026 年 1 月 30 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采取 现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、本次会议由半数以上董事共同推举康金生先生主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第 ...