一、第四届董事会组成情况 1、非独立董事：康金生先生（董事长）、杨巍先生、赵东辉女士、任颋先 生、李小雄先生 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2026-015 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月30日召 开2026年第一次临时股东会，选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与公司职 工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。 2026年1月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董 事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现 将有关情况公告如下： 2、独立董事：隋欣女士、刘宏伟先生、韩先才先生 3、职工代表董事：周巍先生 公司第四届董事会由9名董事组成，任期自2026年第一次临时股东会审议通 过之日起至第四届董事会届满时止。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 ...