北京恒泰实达科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司 第四届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举 产生。 公司于2026年1月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举 周巍先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。周巍先生将与公 司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公 司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会 任期届满之日止。 本次职工代表董事选举产生后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董 事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 证券代码：300513 ...