董事会会议情况 - 2026 年 1 月 29 日上午 10:00 召开董事会，应到 7 名董事实到 7 名[2] - 董事会通知 1 月 26 日送达，会议材料 1 月 28 日送达[2] 议案表决结果 - 三项议案全部通过，均 7 票同意、0 票弃权、0 票反对[2][3][4] 公司决策调整 - 调整组织架构[3] - 调整第十届董事会审计委员会委员为王炜先生[4] - 对外投资设立子公司[4]