董事会会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2026年1月30日召开，通知于1月23日发出[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[3] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》6票赞成，0票反对，0票弃权[5] - 《关于制定薪酬管理制度议案》6票赞成，需提交股东会审议[6][7] - 《关于补选董事议案》6票赞成，需提交股东会审议[9][10] - 《关于调整募投项目资金议案》6票赞成，0票反对，0票弃权[14] - 《关于使用募集资金置换自筹资金议案》6票赞成，0票反对，0票弃权[14] - 《关于申请授信额度议案》6票赞成，0票反对，0票弃权[16] - 《关于召开临时股东会议案》6票赞成，0票反对，0票弃权[17] 人员聘任 - 董事会同意聘任吴宏明为副总经理，其间接持有公司5,339,804股股份[12][21]