业务情况 - 公司附属公司远为新材料控股有限公司暂停营运后，集团建筑业业务暂停[3] 内部监控 - 公司委任致同谘询服务有限公司为内部监控检讨顾问，检讨范围为2025年4月1日至2025年9月30日[4] - 内部监控检讨顾问于2026年1月30日出具内部监控报告[4] 制度完善 - 建立更全面处理员工投诉和举报流程[6][7] - 建立更全面的高阶主管离职应变程序及制度[9] - 相关制度定期审阅及更新并保留记录[10] - 建立更全面合规管理制度与流程并与相关人员沟通[11] - 建立更全面监督反洗钱的内部控制制度并与相关人员沟通[17][19] - 建立涵盖资金流动性等的现金及资金管理制度与流程[23][24] 经费审核 - 现行300,000港元或以下资金支付仅由首席财务官审核签字，300,000港元以上由负责人与首席财务官共同审核[26][30] - 重新整理并优化300,000港元以下资金支付审批流程，引进分级复核或交叉审核机制[26] - 对200,000 - 300,000港元非常规、大额临界值资金支付，增加业务部门负责人联签环节[27] 建议采纳 - 管理层采纳建立更全面反洗钱内部控制政策的建议[17] - 管理层采纳建立更全面现金及资金管理内部控制政策的建议[22] - 管理层采纳建立更完善经费审批框架的建议，包括调整双重授权签字核准的交易临界值[28] 后续安排 - 董事会及审核委员会认为内部监控报告中识别的内部控制漏洞已通过建议整改充分解决[31] - 董事会及审核委员会将继续监察公司内部控制系统及程序的有效性[31] 公告信息 - 公告发布日期为2026年1月30日[32] - 董事会执行董事为程俊先生及于华先生[32] - 董事会独立非执行董事为邹振涛先生、张嘉裕教授及黄志恩女士[32] - 公告将在联交所网站刊登至少七天[32] - 公告将在公司网站www.quantongkonggu.com刊登[32]