公司基本信息 - 2020年12月3日由上海心瑋醫療科技有限公司整体变更为股份有限公司[6] - 法定代表人由董事长担任，董事长辞任需30日内确定新法定代表人[9][10][11] - 经营宗旨是以人为本，用高质量医疗产品守护生命健康[17] - 经营范围包括许可和一般项目[17] 股本与股东 - 公司成立时股本2800万元，股份2800万股，均为普通股[22] - 多位股东持股情况，如王国辉持股3831380股，比例13.6835%[22] - 2021年5月13日获批向境外投资人发行不超12356000股境外上市外资股[25] - 26位股东将24963954股境内未上市股份转换为境外上市外资股[25] - 境外上市外资股发行（未行使超额配售权）后普通股为38834408股[26] - 境外上市外资股发行（行使超额配售权）后普通股为39824658股[27] - 截至H股发行前，注册资本为32232558元[28] 股份相关规定 - 公司可通过五种方式增加资本，可减少注册资本[30][31] - 公司可因七种情形购回股份，有决议要求和处理期限[31] - 购回股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[32] - 购回股份可通过四种方式进行[34] - 依法购回股份后应注销并变更注册资本登记[35] - 除规定外，股本缴清股份可自由转让，H股转让需符合条件[40] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[43] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[43] - 董事、高管所持股份上市1年内不得转让[43] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[43] 股东权利与义务 - 普通股股东可获股利等利益分配，可参加股东会并表决[69] - 普通股股东可监督公司经营，提出建议或质询[69] - 普通股股东可转让、赠与或质押股份[69] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[52] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[71] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[75] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[80] - 多种情形需召开临时股东会[80] - 连续90日以上单独或合计持有10%或以上股份股东可自行召集股东会[84] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[84] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[84] - 公司召开年度股东会提前至少20个工作日发通知[92] - 公司召开临时股东会提前至少15日或10个工作日发通知[93] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[114] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于3名[150] - 董事会定期会议每年至少召开4次，会议前14日书面通知[156] - 多种主体可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[156] - 董事会临时会议通知会议召开3日前书面送达[158] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过，对外担保须2/3以上董事通过[159] 高级管理人员 - 公司设总经理、董事会秘书等高级管理人员，由董事会聘任或解聘[171] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[172] 财务与其他 - 公司依照规定制定财务会计制度[199] - 公司应在会计年度终了制作财务报告并审查验证[200] - 董事会应在年度股东会向股东呈交财务报告[200]