证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-005 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次临时会议于 2026 年 2 月 2 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开，会 议通知及文件已于 2026 年 1 月 26 日以书面和邮件方式送达全体董事。会 议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 7 人，实际参与 表决董事 7 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳南山热电股份 有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理 的议案》 同意公司以不超过 6 亿元（含本数，人民币）的资金在上一次现金管 理授权到期之日（即 2026 年 3 月 14 日）起 12 个月内进行现金管 ...