证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-003 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2026年第2次（临时）会议 会议时间：2026年2月2日 会议方式：通讯方式（视频会议） 会议通知和材料发出时间及方式：2026年1月27日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 会议应出席董事9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。董事 长李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生 出席并代为行使表决权；职工代表董事张弘女士因公务无法出席本次 会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决权；独立董事 陈维曦先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生出 席并代为行使表决权。经公司全体董事推举，本次会议由执行董事魏 明晖先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》 及相关法律、法规的有关 ...