二、董事会会议审议情况 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2026-011 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议通 知于 2026 年 1 月 30 日以邮件、电话等方式发出，于 2026 年 2 月 2 日 10:00 在 中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔 胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。其中董事黄建军先生、王浩先生、 帅巍先生、张建先生，独立董事陈云奎先生、李军先生因工作原因，无法参加现 场会议，以视频通讯方式参会并表决；新任财务总监唐春云先生列席了本次董事 会。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，会议一致通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 公司董事会于 2026 ...