三羊马（重庆）物流股份有限公司 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-010 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1. 会议不涉及否决提案的情况。 2. 会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。 5. 会议召集人：董事会 6. 会议主持人：董事长 2. 会议不涉及变更以往股东会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 ...