证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-008 中信证券股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第八届董事会第四十三次会议于2026年1月26日发出书面通知，于2026年2 月2日完成通讯表决，应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人，有效表决数占 公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规 定。 会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意并做出如下决议： 一、同意《关于增补公司第八届董事会董事的预案》并提交公司股东会审议 3.董事会授权公司经营管理层在吴勇高先生正式委任为公司非执行董事后与其 签订董事服务合同，并办理相关备案事项。 吴勇高先生简历如下： 吴勇高先生，50岁，现任广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称越秀 资本）党委副书记、副董事长、总经理、董事会秘书，广州越秀资本控股集团有限 公司（以下简称广州越秀资本）副董事长、总经理，广州越秀产业投资有限公司董 事长、法定代表人，越秀金 ...