证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-007 国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁 会议室 2026 年第一次临时股东会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）已分别于2025年12 月31日和2026年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证 券报》《上海证券报》披露了《国投中鲁关于召开2026年第一次临时股东会的通 知》《国投中鲁关于2026年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时 ...