及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-014 利亚德光电股份有限公司 关于董事会完成换届选举 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2026 年 1 月 23 日、 2026 年 2 月 2 日召开了职工代表大会、2026 年第一次临时股东会，选举产生了 公司第六届董事会成员；并于 2026 年 2 月 2 日召开第六届董事会第一次会议， 选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员 及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会及专门委员会换届情况 （一）董事会的换届情况 公司于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会、第六届董事会第一 次会议，选举了公司第六届董事会成员及董事长，本届董事会由 6 名董事组成： 非独立董事 3 名：李军（董事长）、袁波、孙铮 独立董事 2 名： 王晋勇、李哲（会计专业人士） 职工代表董事 1 名：马莉 公司第六届董事会任期自公司 2026 年第一次临 ...