新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2026-004 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年1月29日，以 电子邮件方式书面发出召开第八届董事会第十一次（临时）会议的通知、会议议案及相关 材料。本次会议于2026年2月3日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公 楼A座515会议室和阜康市准东石油基地公司准东办事处会议室，以现场会议与通讯相结 合方式召开。公司董事林军、简伟、张敏，职工代表董事吕占民现场出席，董事周剑萍、 靳其润，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚以通讯方式参加。会议由公司董事长林军主持， 公司现任及拟任高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于聘任副总经理的议案》 公司董事 ...