会议安排 - 公司第四届董事会第二十一次会议通知于2026年2月2日送达董事，2月3日召开[2] - 会议应到董事9人，实际出席9人，全体董事一致同意豁免提前通知[2] 议案表决 - 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[4] - 《关于董事、高级管理人员2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案》全体董事回避表决，提交股东会审议[6]