安阳钢铁股份有限公司 2026 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026 年第三次临时董 事会会议于 2026 年 2 月 3 日召开，会议通知和材料已于 2026 年 1 月 29 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由 董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-012 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于《聘任公司经理》的议案 经公司董事长程官江提名，董事会提名委员会审核，拟聘任孙拓 （简历见附件）为公司经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届 董事会届满为止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于《聘任公司副经理》的议案 经公司经理孙拓提名，董事会提名委员会审核，拟聘任李爱锋、 王新志、万长友、樊剑峰（简历见附件）为公司副经理，任期自董事 ...