证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2026-005 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 二十八次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 30 日以书面、电话及邮件等方式向各 位董事发出，会议于 2026 年 2 月 3 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司 董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法 规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金等方式购买深圳市金旺达机电有限公司（以下 简称"金旺达"或"标的公司"）70%股权，并拟向实际控制人 ...