会议信息 - 公司于2026年1月30日通知召开第九届董事会第二十一次会议[1] - 会议于2026年2月4日上午9:30召开[1] - 出席会议的董事应到8人，实到7人[1] 议案审议 - 审议并通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》[1] 成员构成 - 明确战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员[1][2] 任期与表决 - 专门委员会与本届董事会任期一致[2] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2]