证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2026-003 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2026 年 2 月 4 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议 通知于 1 月 31 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、财务总监列席本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不 超过 ...