上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次 会议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及载有 决议事项的书面文件以电子邮件方式发出，并于 2026 年 2 月 4 日经与会全体董 事审议并签名表决。本次会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关 规定。会议经过与会董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《聘任公司副总经理》的议案。 证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2026-003 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 上海海立(集团)股份有限公司董事会 2026 年 2 月 5 日 附：朱浩立先生简历 朱浩立，男，1973 年 10 月出生，工程硕士，高级工程师。曾任上海电气自 动化集团有限公司副总裁，上海海立（集团）股份有限公司副总经理，上海海 ...