董事会会议 - 第十一届董事会第十七次会议于2026年2月4日召开，应到实到董事均为5人[1] 议案审议 - 修订《内部审计制度》的议案获董事会审计委员会审议通过，表决同意5票，反对0票，弃权0票[2][3] 审计计划 - 公司2026年度内部审计计划获董事会审计委员会审议通过，表决同意5票，反对0票，弃权0票[4][5]