一、可转换债券基本情况 国金证券股份有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 提前赎回"首华转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为首华燃 气科技（上海）股份有限公司（以下简称"首华燃气"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对首华燃气提前赎回"首华转债"事项进行了核查，具体情况如下： （四）转股价格调整情况 1、根据公司《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 25.02 元/股。 1 2、公司于 2023 年 6 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交 2023 年第 二次临时股东大会审议。 公司于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 ...