公司现状 - 公司于2024年7月15日被颁令清盘，股份同日上午11时17分起暂停买卖[18][20] - 联交所于2024年7月18日、11月12日及2025年9月30日分别列出复牌指引[21] - 18个月停牌期限于2026年1月14日届满，公司申请延期8个月[22] - 上市科拟于2026年2月5日建议上市委员会取消公司上市地位[22] 重组计划 - 2026年1月5日公司签订重组协议，涉及股本重组、认购事项及债权人计划[31] - 建议股本重组涉及股份合并、股本削减和股份拆分，股本削减产生进账约5802.04万港元转拨至实缴盈余账[37] - 股本重组后法定股本为1亿港元，分为100亿股每股面值0.001港元新股份，已发行股本为11606.4港元[39] - 公司将配發及發行104,457,600股認購股份，認購價為每股約0.30634港元，投資者將認購約32,000,000港元的股份，佔經擴大已發行股本約90%[51] - 债权人计划中，计划债权人有权分占至少1500万港元现金代价及已转让申索所得款项净额[63] 股份交易 - 现有股份每手2,500股，建议股份合并生效后每手买卖单位改为2,000股合并股份[8] - 认购股份总数占公司紧随股本重组及认购事项调整后的经扩大已发行股本约90%[6] - 假设股本重组、认购事项及配售事项完成，投资者一致行动集团将在87,048,000股新股份拥有权益，占经扩大已发行股本约75%；不计配售事项，占约90%[11] 财务数据 - 截至2023年12月31日公司拥有人应占经审核综合资产净值约576,100,000澳门元[56] - 公司截至2023年12月31日累计亏损约740万澳门元（相当于约720万港元），股本重组生效后将获悉数抵销[39] - 联合公告日期，接获债权证明表申索总金额约4.171亿港元[65] - 向附属公司提供财务担保产生负债申索占比87.48%，金额3.6486126924亿港元[65] 审批条件 - 投资者申请清洗豁免，需独立股东在股东大会上对清洗豁免投出至少75%票数、对重组协议投出至少50%票数批准方可生效[12] - 债权人计划需超50%（代表至少75%计划债权人价值）的计划债权人投票赞成[64] - 独立股东需在股东特别大会上就清洗豁免及股本削减投出至少75%票数[64] - 独立股东需在股东特别大会上就股本重组等投出超50%票数[64] 时间安排 - 通函将在联合公告日期起21日内寄发予股东[17] - 计划会议暂定2026年3月6日举行，批准债权人计划的认许聆讯日期暂定2026年3月20日[65] - 最后截止日期为2026年6月30日或重组协议订约方协定的较后日期[96]