融资计划 - 公司拟实施2025年度以简易程序向特定对象发行股票，拟募集资金30,000.00万元[3] - 最终发行对象数量为6名，不超过35名[35] - 发行价格为11.43元/股，定价基准日为2026年1月28日[36][37] - 拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[46] - 募集资金中非资本性支出未超过30%[46] 项目资金安排 - 供电自动化产品技术升级和产业化项目投资23,251.60万元，拟用募集资金15,621.04万元[5] - 轨道交通供电大模型研发平台建设项目投资15,839.36万元，拟用募集资金14,378.96万元[5] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润6896.49万元，扣非净利润6094.52万元[53] - 2025年末总股本31474.03万股，发行后2026年末总股本34098.71万股[55] 技术研发 - 公司研发完成28项科技成果，20项被鉴定为国际先进[61] - 本次发行拟构建智能一体化生产线，实现产品全栈自主可控和稳定生产[22] - 本次发行将研究人工智能大模型技术，实现核心技术迭代升级[24] - 本次发行将开发智能化功能，提升供电系统智能化水平[27] 市场业务 - 公司业务覆盖国内主要干线铁路和42个城市[61] - 近年参与国内百余项普速铁路、80余条高速铁路、190余条城市轨道交通建设项目[61] 未来规划 - 探索供电自动化技术和产品在新能源等场景推广，培育第二增长曲线[27] - 加强业务发展提升盈利能力，降低发行摊薄即期回报影响[63] - 推进募集资金投资项目建设，争取早日投产达效[64] - 严格规范募集资金使用，提高使用效率[65] - 优化投资回报机制，强化投资者回报[66] - 完善治理结构，提升运营效率[67] - 未来股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[69]