证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-003 南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2026 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2026 年 2 月 2 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董 事 8 人，实际出席会议董事 8 人（其中罗东先生、王继生先生、周林先生、饶立 新先生以通讯方式出席）。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 董事会同意公司及子公司江西南矿工程技术有限公司、江西智矿自动化技术 有限公司、江西鑫矿智维工程技术有限公司、南昌鑫力耐磨材料有限公司向金融 机构（包含但不 ...