特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2026-007 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，公司董事会同意聘任张榆松女士为公司第十届董事会秘书，具体情况如下： 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二六年二月七日 附：张榆松女士简历 地址：广东省珠海市香洲区情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 电话：0728-6402068 电子邮箱：zz600568@126.com 特此公告 一、董事会秘书聘任情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任张榆松女士为 公司第十届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 公司董事长陈旭先生将不再代行董事会 ...