股东大会 - 公司将于2026年2月23日下午4时举行股东特别大会[3] - 厘定有权出席大会并投票的股东身份记录日期为2026年2月23日[5] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前送交指定地址才有效[5] 核数师变动 - 确认罗兵咸永道会计师事务所自2025年12月12日起辞任公司核数师[4] - 批准委任大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为核数师，自2025年12月12日起直至下届股东周年大会结束[4] 股份过户 - 公司股份过户登记于2026年2月13日至23日暂停[5] - 所有股份过户文件须于2026年2月12日下午4时30分前送交办理登记手续[5] 董事会信息 - 通告日期董事会由3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[5]