证券代码：920026 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2026-005 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以书面及通讯方式 发出，经全体董事同意，根据《公司章程》的相关规定，豁免本次会议提前通知 时限。 苏州卓兆点胶股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 5.会议主持人：董事长谢凌志先生 因工程项目建设需要，苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"或"卓 兆点胶"）控股孙公司卓兆浦森（广东）科技有限公司（以下简称"控股孙公司" 或"卓兆浦森"）拟与广东恒誉建设有限公司（以下简称"合同对手方"或"广 东恒誉"）签订《建设工程施工合同》，合同总金额（含税）暂定为人民币 119,000,000 元（大写：壹亿壹仟玖佰万元整），计划开工日期为 ...