2.会议召开地点：公司子公司一致嘉纤会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-007 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：部分高管 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事苟春鹏、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、邓晖因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》 为满足公司全资子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司（以下简称"一致嘉 纤"） ...