第九届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2026-001 广州迪森热能技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会副董事长的议案》 经审议，董事会同意推选黄博先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选副 董事长、聘任总经理的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长提名、董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意聘任黄博 第 1 页 共 2 页 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议于 2026 年 2 月 6 日在公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议通知于 2026 ...