证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2026-008 山大地纬软件股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务 代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非职工代表董事，与 职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司于当日 股东会结束后召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、专门委 员会委员及召集人，聘任总裁、名誉董事长、首席科学家、董事会秘书、财务总 监、执行委员会委员以及证券事务代表等相关议案。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （二）董事长选举情况 2026 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举隋进浩先生担任公 司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议通过之日起至第 五届董事会任 ...