证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-009 纳百川新能源股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 纳百川新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于2026年2月6日以现场及通讯方式召开，其中董事陈超鹏余以通讯方式参会。本 次会议在公司2026年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生第二届董事 会成员后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会 议通知时间要求，并于同日以口头方式通知。 本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事陈荣贤先生主持，本次会议应 出席董事6人，实际出席董事6人。公司拟聘任的高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举陈荣贤先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次 会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...