董事会选举 - 选举陈荣贤为第二届董事会董事长，任期三年[2] - 选举陈荣贤为执行公司事务董事及法定代表人，任期三年[3] 人员聘任 - 聘任陈荣贤为总经理，任期三年[5] - 聘任徐元文、潘虹为副总经理，任期三年[6] - 聘任袁厚军为财务总监，任期三年[7] - 聘任陈超鹏余为董事会秘书，任期三年[9] - 聘任许成为证券事务代表，任期三年[10] 其他事项 - 第二届董事会设四个专门委员会，任期三年[4] - 审议高级管理人员薪酬方案，关联董事回避表决，4票同意[11]