证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-006 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2026 年 02 月 06 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子 邮件方式于 2026 年 02 月 05 日向各位董事发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中王波先生、叶建木先生、胡正喜先生、由春燕女士以通讯表决的形式 出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈 新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理架构，提高决策效率，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》和《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，董 事会同意对《公司章程》中董事会人数等条款进行修订。同时 ...