募集资金 - 公司发行A股股票2306.67万股，每股22.88元，募资总额52776.61万元，净额46280.78万元[1] 募投项目调整 - 2024年将“上海帝福3.7万吨项目”未使用资金及收益13475.66万元用于“新建8.2万吨项目”[5] - 2025年将超募资金5121.59万元用于“新建8.2万吨项目”，并增资珠海惠柏16800万元[6] - 变更后募投项目总投资76537万元，调整后拟投入募集资金39472.95万元[8] 项目投资进度 - 截至2025年12月31日，上海帝福3.7万吨项目投资进度100%，已投入4665.80万元[10] - 惠柏新材料研发总部项目投资进度85.03%，已投入13750.89万元[10] - 新建8.2万吨项目投资进度53.65%，已投入9998.53万元[10] 研发总部项目调整 - 2026年2月6日董事会同意用6095万元自筹资金增加投资并调整结构[19] - 项目总投资从18537万元调至24632万元，建安工程费占比升至65.79%，设备购置费占比降至8.12%[13][14] - 项目预计达可使用状态时间延至2026年7月[15][17] 新建8.2万吨项目调整 - 一期年产量6.02万吨，试生产延至2026年6月，预计9月达可使用状态[16][17] 其他 - 保荐机构认为公司调整募投项目合规，无损害公司及股东利益情形[20]