股东会信息 - 2026年第一次临时股东会通知于1月22日公告[4] - 现场会议于2月6日15:00召开[6] - 网络投票时间为2月6日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场参会股东及代理人5名，代表股份41,120,706股，占总股本20.5604%[9] - 网络投票股东262名，代表股份37,490,274股，占总股本18.7451%[9] - 现场和网络参会股东及代理人共267名，代表股份78,610,980股，占总股本39.3055%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意65,424,280股，占比83.2254%[11] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》同意65,629,080股，占比83.4859%[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意65,638,180股，占比83.4975%[14] - 《关于提请罢免王晓芳女士第五届董事会非独立董事职务的议案》同意65,991,080股，占比83.9464%[15] - 选举高翔为公司董事议案同意65,567,180股，占出席股东会有效表决权股份总数的83.4072%[16] 中小股东表决情况 - 中小股东表决选举高翔议案同意42,023,859股，占出席中小股东有效表决权股份总数的98.8400%[16] - 中小股东表决选举高翔议案反对383,500股，占出席中小股东有效表决权股份总数的0.9020%[16] - 中小股东表决选举高翔议案弃权109,700股，占出席中小股东有效表决权股份总数的0.2580%[16] 其他 - 律师认为本次股东会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[17] - 法律意见书正本一式四份，出具日为2026年2月6日[19]